A Federação Argentina de Futebol (AFA) está no centro de uma investigação conduzida pelo FBI e pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos. As autoridades americanas apuram movimentações financeiras superiores a US$ 300 milhões (cerca de R$ 1,55 bilhão) realizadas por meio do sistema bancário do país.
De acordo com o jornal La Nación, agentes federais já colheram depoimentos e reuniram documentos relacionados às operações financeiras da entidade em território americano. O objetivo é determinar se parte dessas transações pode configurar crimes sob a jurisdição dos Estados Unidos, como lavagem de dinheiro, fraude bancária ou outras irregularidades financeiras.
Investigação mira operações da AFA nos Estados Unidos
As apurações têm como foco a atuação da AFA, presidida por Claudio Tapia, e sua relação comercial com a empresa TourProdEnter LLC.
Segundo a publicação, a empresa atuava como agente de cobrança dos contratos internacionais da federação argentina, sendo responsável por receber recursos provenientes de acordos de patrocínio e parcerias comerciais da entidade.
As autoridades americanas buscam esclarecer a origem, o destino e a legalidade das movimentações financeiras que passaram pelo sistema bancário dos Estados Unidos.
Empresário brasileiro também prestou depoimento
Entre as pessoas ouvidas pelos investigadores está o empresário brasileiro Guilherme Tofoni, que prestou depoimento por videoconferência ao FBI.
Os investigadores tentam identificar se algumas das operações relacionadas à AFA e à TourProdEnter LLC podem ter sido utilizadas para ocultar recursos ou movimentar valores de forma irregular, o que poderia caracterizar crimes financeiros perante a legislação americana.
Procuradores especializados em crimes financeiros comandam as apurações
A investigação ganhou força em 2025 e é conduzida pelos procuradores federais Patrick Gushue e Christopher Ting, em Washington.
A equipe também conta com a participação de Michael Berger, que possui experiência em casos de crimes financeiros internacionais.
Gushue integra a Unidade de Integridade Bancária do Departamento de Justiça, divisão especializada em investigações envolvendo fraudes e lavagem de dinheiro. Já Berger participou da condenação do ex-controlador-geral do Equador, Carlos Ramón Polit Faggioni, em um caso de lavagem de dinheiro julgado em Miami.
Papel da TourProdEnter LLC está no centro das investigações
A empresa TourProdEnter LLC passou a ser investigada após assumir a gestão de cobrança dos contratos internacionais da AFA. Segundo o La Nación, a companhia teria canalizado centenas de milhões de dólares provenientes de acordos firmados pela entidade argentina com grandes empresas multinacionais.
Entre os contratos mencionados estão um acordo de US$ 60 milhões (cerca de R$ 310,3 milhões) com a Adidas e outro de US$ 40 milhões (aproximadamente R$ 206,9 milhões) com a Warner.
AFA ainda não se pronunciou
Até o momento, a AFA não divulgou qualquer posicionamento oficial sobre a investigação conduzida pelas autoridades dos Estados Unidos.
As apurações seguem em andamento e ainda não há acusação formal contra a entidade ou contra seus dirigentes. O caso, entretanto, pode ganhar novos desdobramentos caso o FBI identifique indícios de crimes financeiros praticados dentro da jurisdição americana.
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